جابجایی پول ‌های کثیف در بانک‌های مشهور جهان

۲ تریلیون دلار پول جابجا شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد بانک‌های دویچه بانک، جی پب مورگان، HSBC انگلیس، Bank of New york Mellon و Standard Chartered بیشترین تخلف را در جابجایی پولهای کثیف داشته‌اند.

در این گزارش آمده است که چگونه الیگارشی روسیه از تحریم‌های بین المللی فرار کرده است.

این گزارش در Buzzfeed News فاش شده و ضمن اشتراک گذاری با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی به ۱۰۸ رسانه خبری هم ارسال شده است.

بانک HSBC بزرگترین بانک انگلیس در بیانیه‌ای گفت اطلاعات ارائه شده توسط ICIJ تاریخی است!

به پولشویی و دور زدن تحریم توسط آرکادی روتنبرگ، میلیاردر و دوست نزدیک پوتین در بارکلیز بانک انگلیس نیز اشاره شده است.

در این اسناد به روابط میلیاردر اوکراینی با دویچه بانک و روابط جی پی مورگان با اکانت‌هایی در ونزوئلا، اوکراین و مالزی اشاره شده است.