مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
۱۲ نفر از عوامل اخلال در بازار ارز، به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی در استان‌های قزوین، تهران و مازندران دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
سرکرده این باند نیز در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد.
اعضای این باند از سال ۹۳ تاکنون در مجموع بالغ بر ۲۰هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و خرید و فروش غیر قانونی نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار داشته‌اند.
همچنین، سربازان گمنام امام زمان (عج) در آذربایجان شرقی نیز موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه حوالجات ارزی گردیدند که در این رابطه ۱۳ نفر از عناصر اصلی به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور که تعدادی از متهمین با هویت جعلی قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشتند دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
این باند با تأسیس شرکت‌های کاغذی و سوءاستفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرگانی فعال برای سوءاستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز دولتی (مبادله‌ای) اقدام نموده و پس از تخصیص ارز دولتی نسبت به فروش حوالجات ارزی در بازار آزاد، با مشارکت عوامل خود در تهران اقدام نموده‌اند. حدود ۶۵ میلیون دلار از تخلفات ارزی باند مذکور مستند سازی شده است.